金融犯罪执法网（FinCEN）定义 编辑

什么是金融犯罪执法网？

金融犯罪执法网络（FinCEN）是一个政府机构，负责维护一个网络，其目标是预防和惩罚犯罪分子以及参与犯罪的犯罪网络洗钱以及其他金融犯罪。FinCEN，由美国。财政部 ，在国内和国际运作，由执法机构、监管机构和金融服务机构三大主体组成。

关键要点

• 金融犯罪执法网（FinCEN）防止和惩罚洗钱和相关金融犯罪。
• FinCEN通过研究金融机构的强制性披露，追踪可疑人员和活动。
• 财政部长会议由国会负责，主席团由财政部长任命。

了解芬森

通过研究对金融机构的强制披露，金融情报中心跟踪可疑人员、他们的资产和他们的活动，以确保不发生洗钱活动。FinCEN追踪一切，从非常复杂的电子交易到涉及现金的简单走私活动。由于洗钱是一项如此复杂的犯罪，金融犯罪网络试图通过将不同的各方聚集在一起来打击洗钱。

金融情报中心代表美国作为100多个金融情报单位之一，组成了埃格蒙特集团，该集团是一个国际组织，其任务是在其成员之间共享信息和合作。

特别注意事项

FinCEN的董事由财政部长并向财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长报告。根据《1970年货币和金融交易报告法》（经《货币和金融交易报告法》第三编修订），金融中心有权行使监管职责美国爱国者法案 2001年。

导演Kenneth A.Blanco宣布他将于2021年4月2日辞去董事职务。迈克尔·莫西尔，前金融情报中心副主任将成为代理主任。FinCen战略运营部前副主任AnnaLou Tirol将担任副主任。

FinCEN承担着国会赋予的职责和责任，作为一个中央收集中心，提供分析和传播数据，以支持金融业以及地方和国际一级的政府合作伙伴。

为履行其侦查和制止金融犯罪的职责，金融犯罪中心可以发布和解释法律授权的相关法规，强制执行上述法规，并协调和分析与授权给其他监管机构的合规审查职能有关的数据。FinCEN还管理需要报告的数据的收集、处理、传播和保护。对FinCEN数据的访问权是为政府使用而保留的。

FinCEN的信息和服务用于支持执法调查和金融犯罪的起诉。FinCEN收集的数据经过处理后，可对存在重大金融犯罪风险的资源分配提出建议。该局与外国金融情报机构合作，分享其信息，以供参考反洗钱 /打击资助恐怖主义的努力。该局还为决策者、执法、监管和情报机构提供分析。