金融行动特别工作组（FATF）定义 编辑

什么是金融行动特别工作组（FATF）？

金融行动特别工作组（FATF）是一个政府间组织，负责制定和促进打击金融犯罪的政策和标准。金融行动特别工作组（FATF）针对洗钱 恐怖主义融资，以及对全球金融体系的其他威胁。金融行动特别工作组是在七国集团的要求下于1989年成立的，总部设在巴黎。

关键要点

• 金融行动特别工作组（FATF）最初是为打击洗钱而成立的。它已扩大到还针对大规模毁灭性武器、腐败和恐怖主义融资的筹资。
• 这个特别工作组于1989年在巴黎成立，现在仍被称为金融行动小组。
• 几乎所有发达国家都支持或是FATF的成员。

了解金融行动特别工作组（FATF）

全球经济和国际贸易的兴起，催生了洗钱等金融犯罪。金融行动特别工作组（FATF）为打击金融犯罪提出建议，审查成员国的政策和程序，并寻求提高全球对反洗钱条例的接受程度。因为洗钱者和其他人改变他们的手法以避免忧虑，FATF必须每几年更新一次建议。

2001年增加了一份打击资助恐怖主义的建议清单，在2012年公布的最新更新中，这些建议扩大到针对新的威胁，包括资助大规模毁灭性武器的扩散。还增加了一些建议，以便更清楚地说明透明度和腐败问题。

金融行动特别工作组成员

截至2018年，金融行动特别工作组共有37名成员，其中包括欧盟委员会和海湾合作委员会。要成为成员国，一个国家必须被视为具有重要战略意义（人口众多、国内生产总值庞大、银行业和保险业发达等），必须遵守全球公认的金融标准，并参与其他重要的国际组织。

一旦成为成员国，一个国家或组织就必须认可和支持金融行动特别工作组的最新建议，承诺接受其他成员的评价（和评价），并与金融行动特别工作组合作拟订今后的建议。

许多国际组织以观察员身份参加金融行动特别工作组，每个组织都参与了一些反洗钱活动。这些组织包括国际刑警组织国际货币基金组织经济合作与发展组织（OECD）和世界银行 .